上海实业发展股份有限独立董事

  关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见

(资料图)

  根据《公司法》

        、《上市公司治理准则》

                  、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、

           《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规和规范性文件及《公司章程》、

               《独立董事工作制度》等有关规定，

我们作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）之独立董

事出席了公司第九届董事会第一次会议，现就公司董事会聘任公司高

级管理人员、董事会秘书等议案发表独立意见如下：

  我们同意聘任徐晓冰先生为公司总裁；聘任郭伟民先生、潘军先

生、陆雁女士、袁纪行女士为公司副总裁；聘任袁纪行女士兼任公司

财务总监；聘任高欣女士为公司董事会秘书。我们认为，上述人员聘

任的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章

程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的

情形；上述人员均具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能

够胜任所在岗位职责的要求。

（以下无正文）

查看原文公告